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            来源:华宇娱乐  作者:   发表时间:2018-06-29 23:10:35

            另一个表明“两许案”为重案的事实是,公布于美国司法部官方网站上的文件显示,对“两许案”的起诉是由拉斯韦加斯的一个联邦大陪审团提起。

            岳礼玲教授介绍,在美国,由检察院和大陪审团分别行使公诉权。其中轻罪由检察官单独行使公诉职能;而检察官对重罪的起诉要经过大陪审团的批准,并以大陪审团的名义提起公诉。

            事实上,“两许案”由大陪审团提起公诉。而早在2004年4月上旬,余振东在美国公诉时,仅由检察官提起诉讼,并最终被内华达州联邦法院判处了144个月监禁。

            按照他的分析,许超凡和余振东等被指控的罪名都触犯了《美国法典》相关规定,根据美国法律,这些指控都属于重罪,尤其是有组织的欺诈活动

            在美国司法部官方网站上,公开文件显示了对“两许”等5人更为具体的指控。

            其中第一项指控是,根据美国《反诈骗腐败组织集团犯罪法》,这5名被告从1991年至2004年10月涉嫌从事诈骗活动,涉嫌非法从中行开平支行非法侵占4.85亿美元并向美国、加拿大转移犯罪所得,包括利用偷来的公款进行货币交易、流通、伪造护照和签证。

            根据指控,许超凡和许国俊在香港成立了多家空壳公司,通过他人帮助以及开办多个个人银行账户和投资账户把银行资金转移到这些空壳公司。

            第二和第三项指控认为5名被告涉嫌从事洗钱,从1998年起到2004年10月间转移盗款,其渠道之一就是通过拉斯韦加斯的赌场。

            在第四到第九项指控中,许超凡和许国俊各自受到三项伪造签证的指控,涉嫌通过持有虚假美国移民签证进入并在拉斯韦加斯停留。

            第十到第十五项指控,则是针对邝婉芳、余英怡类似“两许”在第三项中关于“以虚假陈述获取护照”的指控。

            对比美国司法部门对余振东的指控以及获刑144个月的刑罚,或能框定“两许”可能面临的刑处。

            来自中国司法和公安部门的消息,2002年12月,余振东在美国被拘捕后,美国司法机关对其提出的五项刑事指控,与此次“两许”被诉的大体相同:第一项至第三项,也是涉嫌非法侵占4.85亿美元,并向美国加拿大转移犯罪所得,涉嫌参与有组织的欺诈活动罪;2001年12月15日,将其非法侵占的355万美元资金从香港汇至美国旧金山的行为,涉嫌从外国转移欺诈所得罪;此后,余振东等人使用被非法转移到美国境内的资金行为,涉嫌洗钱罪。

            针对余振东的第四和第五项指控,是编造虚假个人身份并获取美国签证,涉嫌用虚假陈述获取护照罪和用欺骗手段获取签证罪。

            黄风,原司法部司法协助外事司正司级巡视员,现北京师范大学刑事法律科学研究院任国际刑法研究所所长,曾参与了中美双方有关“开平案”司法合作全过程。

            按照他的分析,许超凡和余振东等被指控的罪名都触犯了《美国法典》相关规定,根据美国法律,这些指控都属于重罪,尤其是有组织的欺诈活动。依照美国法典,仅此一项犯罪即可判处20年以下监禁甚至终身监禁。

            而且他们三人的犯罪具有加重情节:涉案金额高,犯罪行为是合伙实施,犯罪人为金融机构的职员并且利用了职务之便。

            除此,对于使用以虚假获取的护照罪和欺骗手段获取签证罪,均可分别判处15年以下监禁。

            水改机市场的摩托MPX220已经卖了好几个月了,1780元的零售价格几乎没有什么疑义,但是现在摩托罗拉似乎是要大力打击水货,MPX220行货价格大幅下调,零售报价仅为1900元左右,与水改版机器相差无几!这款拥有百万像素的WINDOWS智能手机在上市之初就创造了多个Smartphone界的第一,在市场上一直都有着非常强大的竞争力,只是原先价格一直高于消费者的普遍心里价位,所以销量不是十分理想,现在身价跌破2K,早已中意以久还未出手的朋友可以偷笑了,2000元不到的价位对于一款百万像素智能手机来说算的上是相当超值了。

            宝钢代表中国与国际三大铁矿石巨头的谈判预计在3月份完成。据道琼斯昨日消息,中国钢铁商不大可能在2006年铁矿石谈判中接受幅度超过10%的提价,但今年采矿商却希望进一步提价20%。同时澳大利亚分析师在接受记者采访时表示,今年铁矿石价格将上涨10%~20%左右。

            今年与宝钢进行谈判的是澳大利亚必和必拓公司(BHPBilliton)、力拓公司(RIOTINTO)和巴西淡水河谷公司(CVRD)三大铁矿石巨头。澳大利亚力拓有限公司(RIOTINTO)上海代表处分析员钟介良分析,受上一年度钢铁需求旺盛的影响,去年中国企业同意铁矿石价大涨71.5%。但去年中国钢铁行业整体利润下滑,中国企业已经不可能再承受过高的价格。据记者了解,纳入中国钢铁协会统计的66家大中型钢企利润去年同比下降10.62%,其中账面亏损企业达14家,亏损面超过20%,为此整个行业都希望将铁矿石的涨幅维持在10%内。

            但记者同时了解到,以往可用于中方钢铁厂商参照的日本进口铁矿石的价格至今迟迟未定。据悉,作为国际谈判的另一“战场”———日本与铁矿石巨头的谈判与中方长线磋商形式不一样,日方的谈判是分阶段进行的。新日铁、JFE制钢、住友金属、Kobe制钢和日新制钢等五家综合钢铁厂,与三家铁矿石供应商于今年1月23日结束了第二轮谈判,未达成协议价格,预计第三轮谈判将于2月中旬重新开局。

            钟介良介绍,近年来日本钢厂的原料购买价格在业内一直备受关注,谈判的最终定价往往被视为国际钢铁厂商的基准价格。从目前谈判结果来看,第二轮谈判中,日方2006年度进口澳大利亚硬焦煤价格三年来首次下调,高质量硬焦煤价格为115美元/吨(FOB),同比下调8%。钟介良分析,这其实也是铁矿石涨价的信号,因为和中国绝大多数的焦煤自己供给不同,澳大利亚的焦煤主要出口日韩,所以压低焦煤价格主要是出于要抬高铁矿石出口价格的目的。从目前透露的信息看,2006年度铁矿石价格的上涨趋势仍然存在,同时日本的一些分析师预测,2006~2007年度,铁矿石价格将上涨10%~20%。

            近期,在券商中流传一份《上市公司再融资管理办法征求意见稿》,而且一些投行人士已经获得了《首次公开发行股票并上市管理办法(草案)》,市场传言新的IPO发行将很快面市,并且首先上市的可能是中石油(资讯行情论坛)这样的海归大蓝筹股。投资者因此担心新的扩容大潮即将来临,引发昨日盘中股价大幅下跌,上证指数(资讯行情论坛)最低下探至1266.81点,最终以1269.45点报收,下跌超过20点,是新年以来少见的单日最大跌幅。看似伸手可及的1300点,是否将成为一道不可逾越的障碍?

            一位经济学界的权威专家告诉记者,2006年金融改革的任务很重。不仅要完成四大国有商业银行的改制上市和优质大型国企股的海归,更关键的是,2006年12月底根据中国加入WTO的承诺,国内金融市场将全面对外资开放。届时,中外资在金融领域的竞争角逐将是相当激烈的。所以,留给国内金融改革与创新的时间已经不多了。

            也许正是这些宏观的因素决定了今年的资本市场将充满变数与起伏,因为改革从来不会是一帆风顺的。

            “从2006年新年开始的股市上升行情,以及狗年新春的开门红,让管理层看见了积极推进市场变革的契机。”资深市场分析人士这样评价上述《征求意见稿》和《管理办法(草案)》的即将出台,认为此举表明证券管理层有意加快资本市场的改革步伐。也是为下一步中行、工行以及中石油等大型蓝筹股的A股上市拓平道路。

            然而大盘蓝筹股的IPO发行上市一向被市场投资人视为短期利空,闻之无不躲避。因为过去的历史经验证明,大型蓝筹股的发行上市在短期内都出现拖累指数下跌的现象。例如中国石化(资讯行情论坛)(600028)、长江电力(资讯行情论坛)(600900)等股票上市初期都引起了市场的恐慌。

            亚洲证券分析师姚成认为,这一步不得不走。优质的国有大企业如果只能去海外市场上市,而国内投资者无法分享到国民经济增长的成果,不能不说是一个很大的遗憾和制度缺陷。他认为,这些大型国企的海归正是给中国股市“补课”,甚至是“补钙”,以提高国内A股的整体质量。

            “春江水暖鸭先知”,市场背景或政策面的微妙变化被中金公司首先洞察。这只行业内的领头羊总是先人一步。近期,中金公司的席位已经开始大幅度做空并屡次出现在跌幅榜的前列。例如2月7日亿阳信通(资讯行情论坛)(600289)暴跌7.12%,中金公司上海陆家嘴(资讯行情论坛)东路营业部榜上有名,2月8日G中金(资讯行情论坛)(000060)跌幅达8.08%,中金公司席位再次上榜。

            昨日,中金公司北京建国门外大街营业部又现身G动力源(资讯行情论坛)(600405)的跌幅榜上,中金公司客户全面做空的势态已经暴露无疑。

            在昨日收市之后,证监会有关负责人紧急出面辟谣,称:“证监会制定和出台有关证券市场的政策有严格规范的程序,并将在文件相对成熟后,适时向市场公开征求意见。证监会近期未就首次公开发行股票的相关规则及其配套文件向市场征求意见。”

            市场分析人士认为,管理层显然不想在最近就推出新的IPO发行规则,而是等待合适的时机或条件成熟的时候再推出新的方案。

            亚洲证券分析师姚成据此认为,如果2月份不推出新的IPO新股的话,上证指数将有望在短期震荡之后,再次挑战1300点关口,但中期究竟有多高的上升空间还是个未知数。

            摩托罗拉最近的一些活动,将其2006年的计划展露无疑,那就是“圆薄”定义,以超薄折叠为主阵营的RAZR系列的“薄”,U6(报价热评视频)则为代表的PEBL的“圆”,还有个直板超薄SLVR系列。最近上市的L6特色十分明显,号称继承v3衣钵的它,上市价格十分低,不到两千元,与v3的上市价呈鲜明对比,依据摩托的传统,L6会在未来一个月内掀起中端市场的降价狂潮。L6直板式的机身厚度只有10.9mm,经过磨砂处理的机身已杜绝了令人讨厌的指纹和油污的出现,L6除了屏幕为1.8英寸的65K色的STN显示屏(128×160像素)外,在其它功能上都很好的继承了V3的衣钵,24和弦的铃声,30万像素的CMOS摄像头,支持四倍数码变焦,最大可拍摄640×480分辨率的图片,支持MP3铃声以及3GP文件的播放,支持GPRSClass10级和WAP2.0,支持JAVAMIDP2.0,支持蓝牙和数据线传输;但L6的7MB动态机身内存也比V3大了一些,并且依然不支持储存卡扩展。摩托罗拉C168(报价热评)

            摩托罗拉最近在中低端市场频频发力,旗下的c系列是以低端为主,最新发布的C168把“超薄”概念带进了其中低端产品线中,超薄以及低至千元以下的价位,为他赚来不少眼球。C168以基本的通讯功能为主,没有配置太多目前流行的影音娱乐功能,既没有摄像头,也不具备MP3功能,不过倒是内置了比较实用的FM收音功能,让你在闲暇之时也可轻松一下。配置方面,C168采用了65536色加强型STN屏幕,过时但绝对实用的MIDI铃声,支持SMS/EMS/MMS,可存储600组电话本以及250条短信。

            理财心得:⑴每次具体投资理财行为都有它曲终人散的时候,投资机会并不是永远存在,结束了就要寻找新的方向和项目。⑵要善于在某一品种冷冷清清、价值被严重低估的时候进场买进;在人们热情高涨,走向狂热的时候勇于卖出离场。⑶在股市周期不同的时点,操作的方法也是不同的,不要试图在每天都在变化的股市中,找到一个简单的公式来永久获利。

            1998年本地商贸城开工建设,引起了我的注意。当时它的房产销售首次引入期房概念,采用拍卖的方式进行。前后一共组织了5次拍卖,我请事假到现场进行了学习观摩。当时起拍价并不高,但由于竞争过于激烈,成交价都高过起拍价的50%。我分析了成交价格高企的原因:竞价交易与传统定价交易方式根本不同,很多有钱人急于买到门店,没有做严格的市场调查。在僧多粥少的情况下,产生攀比斗气心理,盲目抬高价格,最终他们会为自己的行为买单,房产的供不应求将在拍卖的末期得到纠正。

            果然,人们购买欲望逐步走低,第5次拍卖已应者寥寥,仅部分房屋成交。由于销售前快后慢,商贸城房屋总销售率依然超过90%。由于售价大大超出成本,政府投资获利十分丰厚,剩余房产不急于销售,销售部门开始吹风以后涨价。我知道,剩下的房子真的卖不动了。拖了2年,由于销售基本停滞,只好推出全额缴款优惠10%的政策。经过与销售部门谈判,我用比别人低得多的价格一次付清全款,买了一套260多平方米的三层门店(为提高资金使用效率,随后以门店抵押办理了贷款,取得资金做了前文提到的基金行情)。半年后经过精心选择,我又以低价格购买了一套180平方米(含车库)住宅,使我拥有房产的总面积500多平米。这里我介绍一下我选门店的特点:一是购买价格低,比拍卖时候的竞标底价低近15%。二是赠送数个非农业户口指标,将其卖出能直接降低购买成本。三是先去城建局看了城建规划设计图,此门店所处的丁字口,规划中将改建成十字路口,增加人流后将具备较强的增值能力。四是市政府工程办证费用低,免契税(门店契税的税率是4%)。这次投资是比较成功的,因为达到了一个非常好的状态:进可攻,办理抵押贷款,重新获取资金;退可守,收取租金,静待经济的变化,寻找新的投资机会。

            理财心得:投资房产与投资银行储蓄、债券和股票有所不同,房地产本质是在实物经济背后的金融,流动性较差,投资者因为某些原因急于取得资金时将很可能蒙受损失,这点应引起人们的足够重视。

            十多年的投资理财,尽管业绩甚佳,但我是在摸索中前进的,感觉非常杂乱,缺乏理论性。家庭投资理财在我国是一个新行业,国内没有任何这方面的系统资料。2003年经过朋友帮助,我买到了翻译版的金融理财师教材(美国版)。经过一段时间的系统学习,我将自己的操作经验上升到了理论水平,并学会了设计综合家庭理财方案。

            2000年以来金融产品不断推出,给家庭理财提供了一个宽阔的平台,目前家庭可运用的理财工具已经太多,比较好的有:⑴银行类:银行人民币理财产品,精选品种年收益率在3.2%左右。⑵证券类:交易所国债交易产品、封闭式基金、开放式基金、可转换债券、股票,精选品种年收益率能达30%。⑶保险类:保险分红理财产品,精选品种年收益率在2.5%以上。⑷信托类:单一信托产品,精选品种年收益率在5.5%左右。进入2005年,经过对当前经济金融发展状况的缜密分析,我综合运用多种投资工具对自己的家庭资产进行组合投资设计,开始了第四次家庭理财行动,该次投资以基金和债券为主要工具,预计在未来的一年半时间实现至少45%的收益。

            理财心得:⑴不断的学习,提高跟上时代的步伐,是理财者永远不变的信条,在每年举行的北京理财展和上海理财展我都学习了不少新东西。⑵要注意实物经济和虚拟经济之间的投资项目的轮动,以取得更大的利润。

            回想起来,我的家庭理财已经历了十二年,收获了近30倍,对理财的了解从最初的懵懵懂懂到今天的系统化掌握,几乎完全归功于自己对金融的热爱、刻苦的学习的积累和深刻的思考。清楚地记得93年高通货膨胀时我满脑子的问号和深夜苦度的情景,扎实的金融理论,是我理财实践的坚实基础,INTERNET的接入,又使我的知识迅速完全更新,股市惊心动魄的历练才使我成为一个真正的高手。

            (作者为法学学士,金融经济师,基层某金融研究部门任职,喜爱家庭金融理财研究,实战经验丰富。)

            2006年将是股票市场的新元年,股指涨幅将出乎多数人想象。全国证券期货工作会议确定年内基本完成股改,进行融资政策创新和市场创新;推出全流通机制下的多样化发行制度;拓宽证券经营机构融资渠道、积极研究推出股指期货、国债期货等金融期货交易品种。一系列新政的实施决定了今年将是中国证券市场发展过程中不平常的一年,这些政策的实施包涵着风险,但更是孕育重大市场机遇的时候,股票指数的最终表现甚至会超出我们当前预期的较好情景,切实需要改变熊市思维。

            我们认为,今年股票市场的总体特征是“制度创新+业绩回落”,由于业绩回落在股价上已经有所反映,因此其中起决定性作用的是制度创新。证券市场整体将呈现经过05年下半年的转折初期后,逐步过渡到06年的转折中期阶段。经过初步统计,当前市场各种政策措施正在主导人们的投资热情,主要有30项:

            1、证券监管部门宣布,2006年将基本完成股权分置改革,此次股权分置改革,简单理解是上市公司投资价值平均提升30%,使投资风险一步解决到位。

            2、政府部门宣布将在2006年基本完成证券公司综合治理工作,形成4-8家大型证券公司。

            3、授予证券公司融资融券业务资格,根据证券公司净资本情况(可达10倍),该项业务规模长期可达到1万亿元,各为5000亿元。

            4、规范类证券公司集合理财规模可以达到净资本的10倍,相当于5000-10000亿的市场增量资金。

            5、规范类证券公司还可以经营定向资产管理业务,带来的市场增量资金也将在10000亿元左右。

            6、根据市场发展,政府正在积极讨论部分投资品种T+0回转交易,放宽涨跌幅限制等交易制度的国际接轨。

            7、政府可能在股权分置改革基本完成的时候,推出股指期货,这有利于套期保值和追求高风险收益的资金入市。

            8、证监会发布《上市公司股权激励管理办法(试行)》,2006年1月1日起施行,上市公司最高可以拿出股份的10%用于激励上市公司高管和相关人员,这一资金规模最高可以达到3000亿元,有利于提高上市公司经理层对企业市值的关注。

            9、国内第一批资产证券化产品正式发行,房地产信托基金(REITs)也在积极讨论之中,这些金融创新产品有利于社会资金流动,增加对金融市场深度的认知。

            10、在多种股权分置改革方案中,由于权证在市场中反响热烈,使一些重要公司的股改难度大大降低。

            11、由于“股改+重组”的模式在市场中反响较好,为在更大范围推动股改寻找到市场可接受的途径。

            12、QFII的投资额度在2005年从40亿美元增加到60亿美元,增长幅度达到50%,目前等待额度的QFII超过600亿美元,预计06年比05年会增加更多的QFII投资规模。

            13、股改完成后,尤其是08年以后全部股权可以自由流动,并购重组浪潮将会兴起,2006年对垄断性产业和支柱型产业进行投资,将来会在并购重组浪潮中占据主动地位。

            14、05年底的中央经济工作会议把调整过剩产能放在非常突出的地位,主要通过严格市场准入,淘汰落后产能,加快兼并重组等方式完成,这有利于钢铁、水泥、煤炭、化工等过剩产业龙头企业的长期发展。

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